銀保監(jiān)會:嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行保險業(yè)
2018-08-07 20:01:45 來源: 新華網(wǎng)
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  新華社北京8月7日電(記者李延霞)記者7日從中國銀保監(jiān)會獲悉,銀保監(jiān)會近期下發(fā)通知,對銀行業(yè)、保險業(yè)開展掃黑除惡專項斗爭工作進行部署,要求嚴格準入,嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行業(yè)和保險業(yè)。

  《中國銀保監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關(guān)工作的通知》要求,各級監(jiān)管機構(gòu)要加強市場準入審查,嚴禁涉黑涉惡人員和組織參股、控股銀行保險機構(gòu),嚴禁涉黑涉惡人員擔任銀行保險機構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  通知要求,突出重點,精準打擊,加強高風(fēng)險領(lǐng)域治理。

  對銀行業(yè)領(lǐng)域,要重點打擊非法設(shè)立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構(gòu)或非法業(yè)務(wù)中的下述行為:利用非法集資資金發(fā)放民間貸款的;以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展的;套取金融機構(gòu)信貸資金,再高利進行轉(zhuǎn)貸的;面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款,發(fā)放無指定用途貸款,或以提供服務(wù)、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的;銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。保險業(yè)領(lǐng)域要重點打擊有組織的保險詐騙活動。

  通知要求,各級監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)部門要及時接收、處理舉報線索,并按職責(zé)進行處理或移送相關(guān)部門處理,包括對非法放貸、暴力討債、非法設(shè)立金融機構(gòu)和非法開展金融業(yè)務(wù)等問題的舉報;對銀行保險機構(gòu)和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;銀行保險機構(gòu)在日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索等。

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【糾錯】 責(zé)任編輯: 郝多
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